Śledczy mają coraz więcej informacji na temat azjatyckiej mafii, która przez trzy lata "wyprała" 5 miliardów złotych. Gangsterzy w workach przynosili pieniądze do banku i wpłacali je na konta podstawionych osób w 60 lokalizacjach na całym świecie.
Decyzja sądu oznacza, że prokuratorzy mogą już analizować transakcje, a banki prowadzące konta Prokomu muszą udzielać im szczegółowych informacji o operacjach firmy. Prokom jest zaskoczony - stanowczo podkreśla, że z praniem pieniędzy nie ma nic wspólnego, a w sprawie 4 media uzyskał status
Zgodnie z aktem oskarżenia, Bogusław B. "wspólnie i w porozumieniu? z przedsiębiorcą Maciejem W. wyrządzili szkodę szwajcarskiej spółce. Sąd uznał ich winę. Były szef Art-B został skazany na sześć lat więzienia. Ma także zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny. Maciej W. usłyszał wyrok 4 lat więzienia.
w Białymstoku nie chciała udzielać odpowiedzi na pytania dziennikarzy Onetu - m.in. o to, czy czy wspomniane pranie pieniędzy ma związek z grupą wyłudzającą VAT, która działała w Ministerstwie Finansów w czasach, gdy Banaś był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej
Renata Listowska-Gawłowska usłyszała w poniedziałek zarzuty w zachodniopomorskim wydziale Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Żona posła PO Stanisława Gawłowskiego jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Według Prokuratury Krajowej zarzuty mają związek z
Zdaniem śledczych materiał dowodowy wskazuje na to, że poseł PO Stanisław Gawłowski, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska za czasów rządów PO-PSL, przyjął korzyści majątkowe i osobiste, a także brał udział w praniu brudnych pieniędzy. Prokuratura postawiła Stanisławowi
Syn byłego prezydenta Francji w areszcie domowym Jean-Christophe Mitterrand, syn zmarłego prezydenta Francji, znany w Afryce jako "Tatuś mi powiedział", trafił do aresztu domowego. Jest podejrzany o handel bronią i pranie pieniędzy Dowody przeciwko Mitterrandowi jr. i szeregu innym osobistościom
Borodin skazany w Genewie Paweł Borodin, były szef kancelarii prezydenta Jelcyna, został uznany za winnego prania pieniędzy w szwajcarskich bankach i ukarany wysoką grzywną. Grzywnę 300 tys. franków szwajcarskich (ok. 176 tys. dol.) wymierzył prokurator generalny kantonu Genewa. Borodin prał
mu i oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawa prania pieniędzy nie ma związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK. Dziennik podaje, że - według aktu oskarżenia - K. miał przyjąć milion złotych, pochodzący z nielegalnego hazardu. Z całej sumy dla siebie miał zatrzymać 400 tys. zł
W sobotę po południu kolumbijskie "El Tiempo" przekazało, że prokuratura zatrzymała Nicolása Petro, syna prezydenta tego kraju Gustavo Petro oraz jego byłą żonę Days Vásquez. Kolumbia. Zatrzymano syna prezydenta w związku z praniem pieniędzy Dochodzenie w tej sprawie rozpoczęło się w marcu
, pranie pieniędzy, oszustwa i morderstwa. Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.
